A denúncia do Ministério Publico, que ensejou a Ação Penal, teve como base as investigações da Polícia, que apuraram crimes cometidos por uma suposta organização criminosa, que teria manipulado resultados de jogos do Campeonato Paraibano. Fazem parte desse grupo membros da Federação Paraibana de Futebol (FPF), Comissão Estadual de Arbitragem da Paraíba (CEAF), Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba (TJD/PB) e dirigentes de clubes de futebol profissional da Paraíba.
Segundo o Portal Correio, um dos réus, Lionaldo dos Santos Silva, advogando em causa própria, pediu o afastamento das medidas cautelares, alegando que vive da advocacia e estaria impossibilitado de exercer sua função em razão deste processo.
Entre os envolvidos no suposto esquema fraudulento estão o ex-presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF), Amadeu Rodrigues, que compareceu à audiência. Os demais réus são: Lionaldo dos Santos Silva, Marinaldo Roberto de Barros, José Renato Albuquerque Soares, Severino José de Lemos, Genildo Januário da Silva, Adeilson Carmo Sales de Souza, Antônio Carlos da Rocha, Éder Caxias, Francisco Santiago, João Bosco Sátiro, José Maria de Lucena Neto, Tarcísio José de Sousa, Josiel Ferreira da Silva e José Araújo da Penha.
